发布日期：2024-10-17 15:44 点击次数：111
反洗钱法改良草案二次审议稿拟明确列举七类上游行恶。天下东谈主大常委会法制责任委员会发言东谈主王翔先容，左证各方面主张，提请本次常委会会议审议的改良草案二次审议稿拟作如下主要修改：一是，进一步完善反洗钱责任的原则和要求，确保反洗钱规律与洗钱风险相相宜，保险资金流转和金融行状宽绰进行。二是，进一步完善反洗钱的界说，明确列举七类上游行恶，同期加多兜底规定，扩大上游行恶涵盖畛域，管理系统开发定制进一步揭示洗钱活动的危害管理系统开发价格，隆起反洗钱责任的重心，更好与刑法关系规定连结。三是，对监测新式洗钱风险提倡要求。四是，明确金融机构开展客户尽责访问、继承洗钱风险惩处的条目和要求。五是，进一步细化特定非金融机构现实反洗钱义务的规定。六是，完善法律株连，退换处罚幅度和数额，以便于作念到过罚相称。